La Fiscalía General de la Nación judicializó a red ilegal que habría lavado dinero a través de casas de cambio

28 de Junio de 2022

Son señalados de blanquear más de $ 2.000 millones de pesos.

Nueve presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de blanquear más de 2.000 millones de pesos, los cuales tendrían origen ilícito, fueron presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación.
 
Según las autoridades entre los procesados están los dos supuestos articuladores de la actividad ilegal, es Juan Carlos Gonzales, quien habría usado como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar el movimiento de millones sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga Ávila, presunta responsable de reclutar personas para que trasladaran fajos de billetes adheridos al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en vehículos.
  También fueron judicializados Gloria Geraldine Sánchez Díaz, Carmen Rosa Chavarriaga, José Ariel Hernández Díaz, Luis Fernando Sierra Cruz, Arnulfo Jaramillo Zúñiga, Luz Mayerly Ávila Zambrano y María Dalia Ríos Vélez.
 
Mediante las investigaciones se realizaron distintas incautaciones que superan los 1.080 millones de pesos. en 2017, fue detenida una mujer en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca, con 2015 millones de pesos.

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Escrito por: Brandon Cañate.